Monitoramento em conformidade SPA/MF, COAF e BACEN
Reconhecido e em conformidade com os principais órgãos reguladores
01 Por que a Safefy
Atendemos desde as demandas regulatórias até o gerenciamento de riscos e fraudes que impactam a operação. Entendemos os desafios das casas de aposta e do mercado de iGaming.
Nossa tecnologia preserva o relacionamento com os apostadores legítimos e fortalece essa relação, reduzindo falsos positivos.
Atendemos integralmente os 19 requisitos da Portaria 1.143/2024 e acompanhamos todas as atualizações regulatórias junto à SPA.
API simples, integração rápida e suporte especializado garantem entrada em operação completa em até 30 dias.
02 Recursos avançados
Combinamos inteligência artificial, machine learning e automação para oferecer a solução mais avançada do mercado, com go-live em até 30 dias.
01
IA avançada detecta padrões suspeitos em tempo real, analisando comportamentos atípicos conforme os 19 requisitos regulamentares, com análise automatizada em mais de 98% dos casos.
02
Verificação automática contra bases de pessoas politicamente expostas, listas de sancionados e jurisdições de alto risco, atualizadas em tempo real.
03
Machine learning identifica comportamentos de risco antes que se tornem problemas, com dashboards executivos e relatórios automáticos para tomada de decisão.
03 Portaria SPA/MF Nº 1.143/2024
Nossa plataforma cobre integralmente todos os requisitos da regulamentação brasileira para prevenção à lavagem de dinheiro no setor de apostas esportivas.
CodEnq: código numérico de cada indício exigido na comunicação ao SISCOAF (Comunicado 97).
Resultados comprovados
04 Reconhecimento do mercado
Nossa expertise e inovação em PLD/AML são reconhecidas pelo mercado através de premiações importantes.
2025 · CGS-Recife
Reconhecimento pela inovação e excelência no desenvolvimento de soluções tecnológicas avançadas em segurança digital.
2025 · CGS-Recife
Reconhecimento como empresa emergente de destaque em PLD e KYC para o mercado de apostas esportivas.
Linha de produtos
Diagnóstico, integração, validação cruzada e envio dos 6 arquivos obrigatórios à SPA, com a validação do regulador rodada antes de cada entrega.
05 Fale com a gente
Solicite uma demonstração personalizada e descubra como a Safefy pode proteger sua operação e garantir 100% de conformidade regulatória.
Demo personalizada
45 minutos com o seu caso de uso.
Consultoria gratuita
Análise das suas necessidades.
Proposta comercial
Pricing personalizado para o seu volume.
Resposta em até 1 dia útil. Sem compromisso.
Dois jeitos de começar
Direto na nossa agenda, com confirmação imediata. Sem troca de e-mails.
Por que escolher a Safefy